جیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان (JPMorgan)، گفته است کاربرد اصلی ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه است و به همین خاطر این حوزه در نهایت قانون‌گذاری خواهد شد.

بایننس اخیراً گزارش داده که ناچار شده است برداشت‌های پوند انگلیس را مسدود کند. این در حالی است که در هفته‌ها اخیر بسیاری از روش‌های پرداختی مشتریان انگلیسی این صرافی مسدود شده است.

مدتی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده و دیگر مقامات این کشور قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و برخورد با مجرمان این حوزه را جدی‌تر از قبل دنبال می‌کنند. اما آیا رویکرد اخیر آمریکا فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را محدودتر خواهد کرد؟

کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، چند روز پیش دستورالعمل جدیدی را با هدف ارائه راهکارهایی برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی منتشر کرد که در آن بر احراز هویت کاربران از سوی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و رصد تراکنش‌ها تأکید شده است. از آنجا که نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد، آیا شیوه‌نامه جدید می‌تواند باعث محدودشدن فعالیت کاربران ایرانی پلتفرم‌های ارز دیجیتال شود؟

در سال ۱۹۹۵، شورای حاکمیت فدرال رزرو و شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به ثبت اطلاعاتی در ارتباط با نقل‌وانتقالات وجوه مشتریان خود شدند. قانون ثبت سوابق (Recordkeeping Rule) و قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) دو بخش اصلی این قانون بانکی بودند.

نامه‌ای از سوی دفتر نهاد ریاست جمهوری به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است که در آن از بانک مرکزی درخواست می‌شود که از مسدودسازی درگاه‌های فروش رمزارز جلوگیری کند.

کشورها به سرعت به سمت ایجاد ارزهای دیجیتال حرکت می کنند. بنابراین در اخبار و صحبت های مختلف می شنویم که تعداد زیادی از بانک های مرکزی در سراسر دنیا در زمینه داشتن پول دیجیتال بومی خود به پیشرفت های قابل توجهی رسیده اند.