۱۵ آدرس برتر بیت کوین و دلیل اهمیت آنها در سال ۲۰۲۱

بیت کوین ممکن است که در سال ۲۰۲۰ به اوج خود رسیده باشد، اما دلایلی وجود دارند که بر اهمیت ۱۵ آدرس برتر و ثروتمند در سال ۲۰۲۱ تاکید می کنند.

شفافیت یکی از جذاب ترین جنبه های ارز رمزنگاری است و سهولت دسترسی و عدم محدودیت موجب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران اولیه به سمت بیت کوین سوق پیدا کنند.

فناوری بلاک چین باعث می شود تا همه بتوانند اطلاعات مرتبط با عملکرد شبکه را ببینند. همه آدرس های شناخته شده، تراکنش ها و سایر جزئیات مربوط به امضای چندگانه و استفاده از سگویت در معرض دید قرار دارند.

به چند دلیل ۱۵ تا از برترین و ثروتمندترین آدرس های بیت کوین همیشه کانون توجهات بوده اند. برخی از محققان به طور معمول آدرس های برتر را بررسی می کنند تا بلکه ردپایی از ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین در آنها پیدا کنند. برخی دیگر داده ها را برای ردیابی حرکت های نهنگ ها و پیش بینی دستکاری های بازار که منجر به نوسانات قیمت بیت کوین می شوند، مورد بررسی قرار می دهند.

آدرس های برتر حتی مورد توجه سازمان های دولتی مانند سرویس درآمد داخلی آمریکا و همچنین وزارت خزانه داری قرار گرفته اند.

در واقع، تمام شرکت های متشکل از افراد متخصص برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد آدرس های ارز رمزپایه و انجمن های بالقوه آنها تشکیل شده اند. بر هیچکس پوشیده نیست که سرویس درآمد داخلی آمریکا، شرکت های تحلیل ارز رمزنگاری Chainalysis و Integra FEC را برای ردیابی تراکنش ها اجیر کرده است. اخیرا، وزارت خزانه داری آمریکا زیر نظر استیون منوچین در حال بررسی این موضوع است که آیا کیف پول های ارز رمزنگاری خود میزبان، نیازی به قانون دارند یا نه. 

آدرس های بیت کوین نشان دهنده اشخاص نیستند

همانطور که در زیر نشان داده شده، ۱۵ آدرس برتر دارای ۱.۰۷ میلیون یا ۵.۷ درصد از کل بیت کوین های عرضه شده هستند. با احتساب قیمت فعلی ۲۹۵۵۰ دلار برای هر بیت کوین، ارزش کل این آدرس ها بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار است. در حالی که این مقدار خیلی زیادی است، اما توجه داشته باشید که حجم معاملات روزانه بیت کوین از ۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.

لازم به ذکر است که تاریخ واریز اولیه ارز به آدرس به این معنا نیست که شخص دارنده آدرس برای اولین بار ارزها را در آن روز بدست آورده است. ارزها می توانند از آدرس دیگری متعلق به همان شخص، به آدرس جدیدی ارسال شوند. بنابراین، تاریخ های ارسال اولین وجوه به ۱۱ آدرس از سال ۲۰۱۸  ثابت نمی کنند که صاحبان آدرس ها اشخاص تازه وارد به بازار هستند.

توجه داشته باشید که هیچ یک از این ۱۵ آدرس برتر متعلق به ساتوشی نیستند. محقق سرجیو لرنر ثابت کرده که بلاک های استخراج شده توسط ناکاموتو الگوهای منحصر به فردی دارند که به الگوهای پاتوشی معروف هستند. اگر چه بیت کوین های استخراج شده با این الگو هرگز منتقل نشده اند، اما در بیش از یک آدرس قرار دارند.

سهم ۱۰۰ آدرس از عرضه کل

۱۰۰ آدرس برتر ۱۵.۷ درصد از کل عرضه را در اختیار دارند که این رقم در مقایسه با سطح توزیع در بازارهای سنتی بسیار چشمگیر است. برای مثال، ۲۰ صندوق برتر دارای سهام پی پال، ۱۹.۷ درصد از کل سهام عرضه شده را در اختیار دارند.

۵ مورد از ۱۵ آدرس ذکر شده، آدرس های شناخته شده از صرافی ها هستند که نشان می دهند تراکم فعلی به شکلی نیست که بتوان آن را به نهنگ ها نسبت داد.

علاوه بر صرافی ها که مقادیر زیادی بیت کوین در کیف پول ها دارند، برخی از متولیان امر همچنین بیت کوین را برای بسیاری از مشتریان در کیف پول هایی که از طریق چندین آدرس با مقادیر زیادی پخش شده اند، انباشت می کنند.

این آدرس های برتر متعلق به دارندگان جدید هستند و با سگویت سازگار نیستند

هشت مورد از ۱۵ آدرس برتر حتی یک ساتوشی هم برداشت نکرده اند. به استثنای ۵ آدرس متعلق به صرافی ها که فقط ۲۰ درصد از ارزهای خود را منتقل کرده اند. این نشان دهنده ادامه انباشت توسط دارندگان بلندمدت است.

بعلاوه، ۱۱ آدرس از ۱۵ آدرس ذکر شده برای اولین بار، کمتر از سه سال قبل استفاده شده اند. دلایل مختلفی از جمله اقدامات امنیتی ارتقا یافته، تغییر در نظارت ها و یا ساختارهای مختلف مالکیت برای این کار وجود داشته اند.

فقط دو آدرس از ۱۵ آدرس برتر (و سه آدرس از ۲۰۰ آدرس برتر) با فرمت سگویت Bech32 سازگار هستند. این فرمت می تواند کارمزد تراکنش ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این نشان می دهد که کاربران علی رغم مزایای مشهود تراکنش های کم هزینه، در برابر تغییر مقاومت می کنند. جالب تر این که، کیف پول سرد بیت فینکس در رتبه دوم این لیست، تنها موردی است که تاکنون تراکنش خروجی داشته است.

ادامه انباشت در چند آدرس مرموز

سومین آدرس ثروتمند تا حدودی مرموز به نظر می رسد، زیرا حاوی ۹۴۵۰۶ بیت کوین دست نخورده است. پس از آن که شرکت گلس نود گزارش داد که ۷۳۰۰۰ تا از بیت کوین های موجود در این کیف پول از صرافی هووبی انتقال داده شده اند. این آدرس در سپتامبر سال ۲۰۱۹ سرخط اخبار شد.

بسیاری از تحلیلگران اظهار داشتند که این ارزها مرتبط با طرح پانزی پلاس توکن هستند، اما این ادعاها با توقیف ۱۹۴۷۷۵ بیت کوین در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۹ توسط پلیس چین رد شدند.

چهارمین آدرس

به غیر از چهارمین کیف پول بزرگ که حاوی ۷۹۹۵۷ بیت کوین از مارس سال ۲۰۱۱ است، ۲۰ آدرس از ۳۰۰ آدرس برتر بیش از ۹ سال قدمت دارند. اگرچه هیچکس نمی تواند اثبات کند که این وجوه از بین رفته اند، اما بیشتر افراد چنین تصور می کنند.

تعداد ارزهای موجود در این ۲۰ آدرس به ۳۱۳۰۱۳ می رسد و از زمان ایجاد تاکنون فقط یک آدرس تراکنش خروجی داشته است. بنابراین، به غیر از ۹۰۰۰ بیت کوین استخر F2Pool که در آدرس ۱J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV نگهداری می شوند، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که وجوه بقیه آدرس ها از بین رفته باشند.

پنجمین آدرس بیت کوین

آدرس پنجم رتبه بندی شده، در فوریه سال ۲۰۱۹ ایجاد شد و در ابتدا در رده ۸۱ ام بزرگترین آدرس ها قرار گرفت. از آن زمان به بعد، این آدرس به طور مداوم در حال انباشت بوده و در ماه ژوئن ۲۰۱۹ در یک تراکنش ۴۰۰۰ بیت کوین به این کیف پول اضافه شد. کمترین انباشت مربوط به دسامبر ۲۰۱۹ با یک بیت کوین است. با وجود این که این آدرس یک انباشت کننده بزرگ به حساب می آید، اما هفت تراکنش خروجی (از ۷۸۶ تا ۳۰۰۰ بیت کوین ) انجام داده است.

دقیقا ۱۰۰ آدرس وجود دارند که برای اولین بار بین ۳۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸ استفاده شده اند و هرکدام از آنها حاوی ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ بیت کوین است. گفته می شود که این آدرس ها متعلق به Coinbase Custody هستند. براساس گزارش chain.info، این آدرس ها ۸۸۱۴۷۱ بیت کوین دارند و این مقدار برابر با ۹۶ درصد وجوه کیف پول سرد این صرافی است.

نظریه ورود نهنگ های جدید

هر سرمایه گذاری احساس می کند که ورود نهنگ های جدید بیت کوین برای یک روند صعودی پایدار بسیار مهم است، اگرچه تاکنون شواهد معتبری برای این تاثیر وجود نداشته اند.

به طور مداوم آدرس های جدید به فهرست ۳۰۰ آدرس برتر وارد می شوند. برای مثال، ۱۶ تا از آنها در ۳۰ روز گذشته اولین سپرده های خود را دریافت کردند. به خاطر داشته باشید که این آدرس ها لزوما اشخاص جدید نیستند، بلکه آدرس هایی هستند که برای اولین بار بیت کوین دریافت می کنند.

آدرس های بیت کوین و قیمت

اگرچه غیر معمول است، اما گاهی اوقات فاصله های ۵۰ روزه یا بیشتر وجود دارند که در آنها هیچ گونه آدرس جدیدی به  ۳۰۰ آدرس برتر اضافه نمی شود. بر حسب اتفاق، این دوره ها حاکی از پایان روند صعودی هستند و معمولا یک اصلاح سالم به دنبال دارند.

دقیقا از ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۹ فوریه ۲۰۲۰ که قیمت بیت کوین ۳۵ درصد افزایش یافت، از هیچ یک از این ۳۰۰ آدرس برتر استفاده نشد. عجیب تر آن که قیمت این ارز ۳۲ روز بعد ۵۲ درصد کاهش یافت.

یک اتفاق مشابه از ۱۸ اکتبر تا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ رخ داد. در این دوره قیمت بیت کوین ۱۹۳ درصد افزایش یافت، در حالی که هیچ یک از ۳۰۰ آدرس برتر جدید نبودند. طی ۳۶ روز بعد قیمت ۳۴ درصد کاهش یافت.

قبل از آن، هیچ یک از ۳۰۰ آدرس برتر بین ۲۰ آوریل  و ۷ جولای ۲۰۱۷ استفاده نشدند. بیت کوین در آن زمان ۱۱۱ درصد رشد داشت ولی بعد از این دوره قیمت طی ۹ روز ۲۴ درصد کاهش یافت.

روندهای صعودی و نهنگ ها

تاکنون، تجربه ثابت کرده که نظریه نهنگ جدید منطقی است: در طول روندهای صعودی طولانی مدت بازار، تعداد کمی آدرس جدید به ۳۰۰ آدرس برتر اضافه می شوند و این نشانگر انباشت توسط اشخاصی است که قبلا دارای موقعیت بوده اند. از طرف دیگر، ورود نهنگ های جدید می تواند به خاطر فومو باشد که معمولا نشان دهنده سقف های محلی است.

بنابراین، زیر نظر گرفتن آدرس های برتر و داده های روی زنجیره برای ارزیابی اصلاحات احتمالی، معقول به نظر می رسد. هر زمان که مقادیر زیادی بیت کوین وارد صرافی ها می شوند، این امر حکایت از یک سفارش فروش خیلی بزرگ دارد و معامله گران آن را نشانه نزولی به حساب می آورند. سپس این حرکات با سقف ها و کف های قیمت بیت کوین مقایسه می شوند تا بلکه ارتباطی بین این انتقال و نهنگ ها پیدا شود.

تاثیر استخراج کنندگان بر قیمت

در زمان روند صعودی بازار، استخراج کنندگان فروش خود را کاهش می دهند. اما زمانی که آنها دوباره شروع به انتقال ارزهای خود می کنند، تحلیلگران انتظار اصلاح قیمت را دارند. برای این که اوضاع طبق روال عادی پیش برود باید تمام ۶۳۰۰ بیت کوین استخراج شده در هر هفته وارد بازار شوند تا تاثیر استخراج کنندگان بر قیمت کمتر شود.

اکنون که نهادهای سرمایه گذاری وارد بازار ارز رمزنگاری شده اند، سرمایه گذاران به این فکر می کنند که آیا این نهادها در سال ۲۰۲۱ به خرید بیت کوین های تازه استخراج شده، ادامه خواهند داد یا نه.

در حالی که سال ۲۰۲۱ برای بازار ارز رمزنگاری صعودی به نظر می رسد، اما همیشه کاهش های غیرمنتظره ای در بازار رخ می دهند که اغلب ناشی از قوانین تهدیدآمیز دولت ها هستند. این بدان معناست که دنبال کردن ۱۵ آدرس برتر بیت کوین و حرکات نهنگ ها در سال ۲۰۲۱ برای سرمایه گذاران باهوش همچنان مهم خواهد بود.